中粮地产第六届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的中粮内容真实、准确和完整,地产第届董事没有虚假记载、次临信用盘平台搭建出租误导性陈述或者重大遗漏。议决议
中粮地产(集团)股份有限公司第六届董事会第七次(临时)会议通知于2008年12月5日以当面送达、中粮传真及电子邮件送达的地产第届董事方式发出,会议于2008年12月9日以通讯方式召开,次临应到董事9人,议决议实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的中粮有关规定。会议审议通过以下议案:
一、地产第届董事审议通过关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的次临议案:
根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)2004年颁布的《中央企业财务决算审计工作规则》、《中央企业财务决算报告管理办法》以及《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》的议决议相关规定,国资委要求统一安排旗下国有企业的中粮财务决算审计工作,并经招投标选择合格的地产第届董事会计师事务所。董事会同意公司改聘经国资委通过公开招标方式确定的次临信用盘平台搭建出租审计项目入围会计师事务所――利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证与其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,费用为48万元人民币。
董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营需要聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供其他业务服务时,有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。
该议案表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司独立董事通过了解公司改聘会计师事务所的理由及利安达信隆会计师事务所有限责任公司的基本情况,认为公司改聘会计师事务所、确定会计师事务所报酬的决策程序符合相关规定。
二、审议通过关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资(北京)有限责任公司的议案:
为支持中粮地产投资(北京)有限公司发展住宅地产业务,保障北京顺义地产项目的顺利运作,董事会同意公司全资子公司中粮地产(北京)有限公司与控股股东中粮集团有限公司共同对中粮地产投资(北京)有限公司进行增资,将中粮地产投资(北京)有限公司的注册资本从目前的2000万元增加到8亿元,具体增资方案如下:
中粮地产(北京)有限公司此次投入增资款38,800万元,加上已经投入的2,000万元后合计出资为40,800万元,将持有中粮地产投资(北京)有限公司51%股权;中粮集团有限公司投入39,200万元,将持有中粮地产投资(北京)有限公司49%股权。
董事会提请股东大会授权总经理办理本次增资的具体事宜并签署相关协议。
本议案所审议事项属关联交易事项,关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。
该议案表决情况:4票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过关于《公司章程修正案》的议案
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本工作已经完成,根据开元信德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》,公司股本已增至人民币1,813,731,596元。因此,董事会同意对公司章程有关条款做如下修订。
1、原章程第六条为:
公司注册资本为人民币906,865,798元。
修改为:
公司注册资本为人民币1,813,731,596元。
2、原章程第十九条为:
公司股份总数为906,865,798股,公司的股本结构为:普通股906,865,798股。
修改为:
公司股份总数为1,813,731,596股,公司的股本机构为:普通股1,813,731,596股。
该议案表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
四、审议通过召开公司2008年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于2008年12月26日召开公司2008年第二次临时股东大会(另行通知)。
该议案表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
上述第1~3项议案需提请股东大会审议。
特此公告。
中粮地产(集团)股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十日
-
文章
75616
-
浏览
9
-
获赞
55172
热门推荐
-
北京通州开展“个体工商户服务月”活动
市场监管工作人员主动上门宣传政策。潘若莼/摄中国消费者报北京讯潘若莼记者孟刚)主动上门宣传政策,用心细致落实政策……在“个体工商户服务月”活动中,北京市通州区市场监管局走进个体从业者中间,把纾困政策服诛仙私服嘟嘟16职业——体验终极战斗的快感!
诛仙私服嘟嘟16职业——体验终极战斗的快感!如果你是一个诛仙的狂热粉丝,那么你一定不能错过这款全新的诛仙私服嘟嘟16职业!这款游戏将带你体验前所未有的终极战斗快感,让你沉浸在奇幻的仙侠世界中。在这款游六叔年前大爆料!MADNESS x New Balance M990 最新联名鞋款释出~
潮牌汇 / 潮流资讯 / 六叔年前大爆料!MADNESS x New Balance M990 最新联名鞋款释出~2019年01月31日浏览:6499 早前,由于余文乐眼睛瞪圆!女记者采访“调戏”贝林厄姆:你想和我一起回家吗
3月8日讯在本赛季早些时候,皇马小组赛对阵那不勒斯的比赛后,贝林厄姆曾接受过女记者阿莱西娅-塔奎尼奥 (Alessia Tarquinio) 的采访。塔基尼奥:“我想让你和我的儿子谈谈,他有时表现得不我院金卡病房圆满完成国际“PURE研究”四川地区基线调查
12月29日,随着建设路社区卫生服务中心第22名居民血样的分离保存,城乡前瞻性流行病学(PURE)研究四川地区第一阶段基线调查圆满完成。 本研究由世界卫生组织(WHO)资助,加拿大心血管病协会组织,独家揭秘天龙私服指挥排行榜:谁才是真正的策略大师?
独家揭秘天龙私服指挥排行榜:谁才是真正的策略大师?在当今的游戏市场中,天龙私服一直以其独特的游戏体验和极高的玩家热情而备受瞩目。而在这些游戏中,一个不可或缺的角色就是指挥官。他们用自己的智慧和技巧,带十分角!官方:恩佐对阵维拉任意球破门当选2月蓝军队内最佳进球
3月8日讯 切尔西官方消息,恩佐在对阵维拉的比赛中直接任意球破门当选球队2月最佳进球。在足总杯第4轮重赛,切尔西3-1击败阿斯顿维拉,恩佐在第54分钟利用远距离直接任意球帮助球队锁定胜局,该进球在最佳“使命2024”民权县防汛抗洪应急演练暨安全生产月启动
“使命2024”民权县防汛抗洪应急演练暨安全生产月启动文章来源:民权网文章作者:吴杰责任编辑:薛皓点击数: 时间:2024-05-15 15:07 5月15日上午甘肃省委书记赴中粮可口可乐考察
11月12日,甘肃省委书记陆浩一行赴甘肃中粮可口可乐公司考察并指导工作。陆浩一行认真考察了甘肃中粮可乐的建设及公司业务的发展,并对甘肃中粮可口可乐对北京奥运的贡献表示赞赏。之后还饶有兴趣地品尝了公司的见习猎魔团boss介绍 新手玩家boss打法分享
是不是很多玩家对见习猎魔团boss介绍有着不少的兴趣,玩家需要击败各种boss是很常见的一件事情,并且游戏当中肯定是存着不一样的挑战这样才有意思,所以游戏给玩家准备了很多的花样,其中各种技能boss是十分角!官方:恩佐对阵维拉任意球破门当选2月蓝军队内最佳进球
3月8日讯 切尔西官方消息,恩佐在对阵维拉的比赛中直接任意球破门当选球队2月最佳进球。在足总杯第4轮重赛,切尔西3-1击败阿斯顿维拉,恩佐在第54分钟利用远距离直接任意球帮助球队锁定胜局,该进球在最佳独家揭秘天龙私服指挥排行榜:谁才是真正的策略大师?
独家揭秘天龙私服指挥排行榜:谁才是真正的策略大师?在当今的游戏市场中,天龙私服一直以其独特的游戏体验和极高的玩家热情而备受瞩目。而在这些游戏中,一个不可或缺的角色就是指挥官。他们用自己的智慧和技巧,带上赛季英超球队工资:曼城4.23亿最高,利物浦3.73亿切尔西3.4亿
04月01日讯 《太阳报》披露了上赛季英超各球队的工资支出情况,曼城以4.23亿镑排名第1,传统BIG6的工资支出都超过了2亿镑,只有两队的工资支出在1亿镑以内。上赛季英超各队工资支出单位:英镑)1、黄金突破2350美元后挑战2390美元,白银向28.75美元阻力位冲击
汇通财经APP讯——周二5月14日), Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov使用长期持仓交易和波段交易策略,对黄金、白银、铂金走势进行预测。他预测,随着鲍威尔发布鸽派评论,中粮成都产业园铁路专用线试运营通车
7月19日上午11点58分,随着列车进站的一声长笛,一列满载600吨玉米的C60火车驶入成都产业园,标志着中粮成都铁路专用线正式运营通车,也标志着成都产业园向着“成为区域粮油食品集散地&r