中粮屯河第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏,屯河并对其内容的第届ac信用盘源码真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事
中粮屯河股份有限公司第五届监事会第十四次会议的议决议通知于2010年3月2日以电话、电子邮件的中粮方式向各位监事发出。会议于2010年3月12日以现场方式召开,屯河应参加会议的第届监事5人,出席现场会议的监事监事4人,授权出席监事1名,议决议其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决。中粮ac信用盘源码会议的屯河召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、第届有效。监事会议由监事会主席魏克俭先生主持。议决议会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》。
经天职国际会计师事务所审计,2009年度本公司(母公司)实现净利润为267,692,698.85元,归属于母公司的累计未分配利润464,169,896.10元。
公司2009年度利润分配预案为:以2009年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金0.28元(税前),共计分配利润:28,156,918.33元,剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
公司监事会认为:公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司2009年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,监事会没有发现参与2009年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《公司2010年向金融机构申请45亿融资的议案》。
根据公司2010年资金需求情况,2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元(流动资金借款、固定资产借款、银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务),其中固定资产借款拟以公司资产(机器设备、房产、土地)提供担保;流动资金借款担保方式以公司信用担保。
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2010年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案》。
根据公司2010年资金需求情况:公司拟向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金贷款,担保方式为公司信用担保,融资额度有效期限为一年,按照不高于银行同期基准利率支付利息。董事会授权公司经营管理层根据公司生产经营实际需求,在上述借款额度内有计划地开展与中粮财务公司的借款业务。
以上资金的取得,将确保公司本年度流动资金的需求,维护公司生产经营的正常开展,切实维护广大投资者的利益。
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第六届监事会由五名监事组成,其中职工监事两名。公司第五届监事会推荐魏克俭先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。
本议案5票同意,0票反对,0票弃权。
上述七项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司监事会
二0一0年三月十二日
(来源:集团办公厅)
-
文章
3
-
浏览
151
-
获赞
64
热门推荐
-
真我GT6月球探索版公布:独属于6号的科技浪漫
真我realme副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起曝光了月球探索版的真我GT6系列手机,带来了全新的“月之暗面”设计,灵感源自于从未被人类揭开面纱的神秘月背。realme真我已经官宣,真我GT6系列人力资源关键用户培训全部完成
7月16日至18日,人力资源系统关键用户进行了第三期培训,至此,集团公司人力资源系统关键用户三期培训全部完成,共培训人员167人,覆盖集团全系统各级关键用户。关键用户是各企业的人事业务骨干,在未来系统低温+冰冻!中央气象台发布双预警
低温黄色预警中央气象台2月24日06时继续发布低温黄色预警。预计,2月24日08时至27日08时,江淮中西部、江汉大部、江南中部和西部、西南地区东部和北部、广西、广东北部以及陕西东南部、甘肃东南部、新无限极入选由新华网重磅打造的宣传片《了不起的中国》
从中国制造到中国创造,从衣食住行到大国重器,民族品牌的发展和进步,不仅极大地提升了国人的生活品质,更助力中国经济的发展和社会的演进。品牌是企业的无形资产,也是国家形象的亮丽名片。无限极作为中国民族品牌中粮各上市公司4月6日-4月10日收盘情况
中粮集团旗下各上市公司4月6日-4月10日收盘情况如下:4月6日4月7日4月8日4月9日4月10日中粮控股香港)06064.034.133.964.144.14中国食品香港)05063.063.113【党媒社长总编看开封】叶志强:讲好开封文化故事 推动文旅融合发展
盛华仁莅临集团公司视察
8月28日,十届全国人大常委会副委员长兼秘书长盛华仁同志莅临中国化工集团公司视察,听取任建新总经理关于集团公司成立以来发展情况的汇报,并在任建新总经理的陪同下参观中国化工博物馆。在化工博物馆参观期间,《玩具总动员4》 x adidas 联名鞋款全新巴斯光年配色下月登陆
潮牌汇 / 潮流资讯 / 《玩具总动员4》 x adidas 联名鞋款全新巴斯光年配色下月登陆2019年05月30日浏览:4466 继早前的伍迪警长配色释出后,adid平湖时尚服装店电话地址,平湖时尚服装店电话地址查询
平湖时尚服装店电话地址,平湖时尚服装店电话地址查询来源:时尚服装网阅读:671嘉兴广越服装有限公司电话是多少?嘉兴广越服装有限公司淘宝店铺地址是平湖市新埭镇平兴线。根据查询相关公开信息显示:嘉兴广越服谷歌向外部开发者开放新的操作系统“Fuchsia”
自从我们第一次发现谷歌正在开发一款名为“Fuchsia”的新操作系统以来,已经有四年多了。它的独特之处在于它不是基于Linux内核的,而是使用了一个名为“Zircon”的微内核。此外,尽管它是在可公开面对“熟悉又陌生”的保健酒,专家教你如何避坑
“您购买过保健酒吗?”这是新京报记者在进行市场走访时,向购酒的消费者提及的第一个问题。大部分消费者回答并未购买过。这一定程度上呼应了目前保健酒市场的状况,即在整个酒水行业中占比较小。此前ST椰岛在其2炎帝:免疫力低,就用金苓
“最坚固的堡垒往往是从内部被攻破。”这句话对于人体来说也同样适用,强壮的身体,由内而外的健康,可以让我们抵御更多外界的侵害,从而大大降低疾病的风险。春季是流行病高发季节,每个人都要保护好自己和家人,免杭州姑娘清理发霉衣柜肺部长霉菌,清理时没做好防护
一周前,家住杭州的“00后”王小姐化名)出现咳嗽、乏力,还发热,最高到了40度。情况不妙,王小姐被朋友送去了附近的杭州师范大学附属医院。 经过一系列检查,医生从肺部CT上发现,面对“熟悉又陌生”的保健酒,专家教你如何避坑
“您购买过保健酒吗?”这是新京报记者在进行市场走访时,向购酒的消费者提及的第一个问题。大部分消费者回答并未购买过。这一定程度上呼应了目前保健酒市场的状况,即在整个酒水行业中占比较小。此前ST椰岛在其2看着都疼!卡罗尔无名指反90度错位 自嘲:往哪指?
3月3日报道:本轮英超埃弗顿主场1-0小胜西汉姆联,为西汉姆联替补出场的前红军前锋卡罗尔在拼抢过程中蒙受一次惊心动魄的新奇受伤,他的手指从关节中脱出,呈现反90度错位的形状,让人看着都疼。