酉阳警方破获“MBI”重大传销案!11名骨干吸金近6千万被起诉
2018年4月17日,酉阳重庆市酉阳县警方破获一起“MBI”重大网络传销案。警方近千信用盘系统搭建抓获犯罪嫌疑人11名,破获涉案金额高达近6千万元。传销金融骗局预警了解到,案名2019年10月11日,骨干重庆市酉阳县检察院公布了该起重大网络传销案的吸金案件详情。
2014年,起诉被告人胡某林(别名胡林子)加入MBI传销组织后,MBI被告人白某兴(曾用名白小强)作为胡某林的酉阳下线加入MBI传销组织,积极发展下线会员,警方近千让下线会员交纳人民币700元至35000元不等的破获入门费,购买MBI平台发行的传销信用盘系统搭建虚拟货币M币取得会员帐号,会员间按照推荐发展的案名加入顺序组成上下层级,直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据,以能获得高额理财回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵,驱使其下线会员继续介绍和发展下线,并骗取财物,扰乱社会经济秩序。
白某兴明知该组织涉及传销,仍继续发展会员,其账户名下发展的会员多达21212人。其中在酉阳县发展了下线被告人白某甲(绰号“小白总”)、苏某某、白某丁、白某丙、唐某某、王某某(绰号“王二姐”)、田某某(绰号“田四毛”)、石某某、周某某(绰号“周三”)。
为方便从事MBI传销活动,介绍发展更多下线,牟取非法暴利,各被告人通过建立微信群、成立工作室,组织参观考察“实体”经济活动等形式,进行MBI宣传和会员招募。
金融骗局预警还了解到,在此期间,胡某林到酉阳县酉州大酒店、武隆仙女山为白某兴在酉阳县发展的下线进行授课、宣介等活动,并负责联系MBI公司向下线销售M币。
白某兴采取口口相传,通过建立“酉水河正能量”、“会务组”、“马泰之旅”、“重要信息传达群”等12个微信群的形式,通过牵头在酉阳县塘湾一居民楼四楼开设工作室,组织下线骨干会员到马来西亚、贵州千户苗寨等地参观考察等形式,通过开会、讲课、聚会等多种方式大肆进行MBI宣传、培训和推广,引诱其他9名被告人继续发展新的下线,形成MBI传销组织在酉阳区域内较大规模。
白某丙、王某某、白某甲、白某丁、石某某、唐某某、周某某分别建立“爱与善正能量”、“西双版纳旅游群”、“学习交流群”、“元老群”、“一带一路领导班”、“姐妹粉丝群”、“香港群英群”等23个微信群,进行MBI组织的宣传、交流互动和推广。
为谋取非法利益,苏某某、白某丙、王某某等被告人还通过开设工作室、一对一讲解等方式,教授MBI平台操作方法,安排团队会员参加参观考察活动,积极发展下线以壮大该传销组织。
金融骗局预警获悉,至案发,胡某林等11名传销骨干发展下线21212人,吸收传销资金近6千万元。2018年4月17日、20日,胡某林、白某兴等11人先后在深圳市皇岗出入境边防检查站、广东省中山市火炬开发区、重庆市、酉阳县等地被民警抓获归案。
同年8月25日,酉阳县公安局将该案移向酉阳县检察院移送审查起诉。期间,因部分事实不清、证据不足,检察院将该案退回酉阳县公安局补充侦查两次;又因案情重大复杂,检察院延长审查起诉期限三次。
酉阳县人民检察院认为,被告人胡某林、白某兴、白某甲、苏某某、白某丁、白某丙、唐某某、王某某、田某某、石某某、周某某等人,加入MBI传销组织后,以能获得高额理财回报等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用购买M币的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。上述11名被告人的犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
酉阳县人民检察院根据相关法律的规定以及上述11名被告人的犯罪事实、情节轻重,分别建议判处上述11名被告人6年6个月到1年5个月不等有期徒刑,并处罚金50万元到5万元不等。 - END -
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