1.2万人,10余个地区,2.4亿余元……宁夏这起案件执行2年之久
历时两年之久,余个亿余元宁涉及退赔的地区被害人有1.2万人,遍布全国10余省市,夏起澳门信用盘系统已执行到位资金2.4亿余元。案件3月22日,执行记者从宁夏吴忠市利通区法院了解到,余个亿余元宁通过冻结、地区划拨、夏起拍卖等执行措施,案件法院已给吴忠地区676名被害人先行发放执行款3189万余元,执行备受关注的余个亿余元宁香港远东控股集团有限公司集资诈骗案已取得阶段性成果。
2014年1月,地区澳门信用盘系统河北衡水市人李占地在香港注册成立了香港远东控股集团有限公司,夏起后其又分别在河北省、案件山东省、执行陕西省、甘肃省、天津市等地成立了9家分公司。2016年7月份,李占地指使刘金正、徐雪萍到宁夏吴忠市利通区注册成立了分公司。在上述公司没有任何实体经营项目,也没有任何商品生产的情况下,李占地向社会公众虚假宣传公司经营紫檀木手串、红木家具、珍珠,古玩、玉器等商品,吸引被害人以3000元至24万元不等的价格购买公司商品,并给被害人逐月进行返利。
被害人如果花3万元购买手串后,第一个月就可以赚取利润9000元,一年后利滚利可获得5万元。香港远东控股集团有限公司实际上在收到被害人的投资款后,拆东墙补西墙,将被害人的投资款直接用于返利。为吸引更多人参与消费返利活动,李占地抛出优惠条件——上调被害人重复消费的返利系数,以消费3万元为例,12个月的返利总额从5万元上调至7.5万元。同时被害人介绍一个人参与消费返利活动后,可发放2000元奖励,分10个月发完。还为被害人联系以团购价购买小轿车,对于消费数额高的人,发放3万元购车补贴。
经法院审理查明,李占地在吴忠市利通区实施虚假宣传过程中,刘金正作为李占地的法律顾问,帮助李占地进行宣传,徐雪萍作为香港远东控股集团有限公司吴忠分公司的负责人,帮助李占地管理该公司在吴忠及周边地区被害人进行投资的具体事宜。
从2015年底至2016年11月28日,刘金正、徐雪萍等人在吴忠市及周边地区共向701名被害人非法吸收存款1.28亿余元,均全部交给李占地后,由李占地向各被害人返还本金及利息。截至案发,李占地向香港远东控股集团有限公司吴忠分公司投资的被害人返还本金及利息共计3615万余元,骗取被害人资金9227万余元。李占地使用被害人的投资款2000余万元用于个人购买理财产品、商品房、停车位、车辆等物品。
2019年4月25日,利通区人民法院审理认为,李占地无视国家法律,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资14.37亿余元,实际骗取数额5.98亿余元,数额特别巨大,其行为已触犯刑法,构成集资诈骗罪。判处有期徒刑14年,刘金正、徐雪萍等被告人无视国家法律,变相吸收公众存款。其行为均已触犯刑法,构成非法吸收公众存款罪,判处4年到1年不等有期徒刑。
2019年8月,该案进入执行程序。因该案执行标的5.98亿余元,涉及省区市10余个,涉及被害人1.2万余名,为充分维护受害当事人的合法权益,全力挽回广大集资参与人的损失,利通区法院专门成立了执行专案小组。
执行干警按照执行方案,多次前往衡水、廊坊、沧州、北京、银川等多地开展涉案财产的追回工作。经过不懈努力,终于将散落于各地的涉案财物全部移送回利通区人民法院,这其中包含大量的珠宝、玉器、字画、办公用品、房产、车位等财物。
- END --
文章
7515
-
浏览
562
-
获赞
8111
热门推荐
-
维特萌 VETEMENTS 2022 春夏男装系列 Lookbook 赏析
潮牌汇 / 潮流资讯 / 维特萌 VETEMENTS 2022 春夏男装系列 Lookbook 赏析2021年05月28日浏览:3679 紧接着 Dior 与 Thom直销人早报20190428:直销行业资深专家陈东方正式出任天津铸源总裁
4月28日星期日己亥年三月二十四》每日语录不为失败找理由,要为胜利找方式。》每日要闻近日,美国DSN公布了2018年的全球直销企业100强排行榜,相比2017年全球直销企业100强排行榜,2018年中陈东方出任天津铸源总裁,加持企业发展
据最新消息,近日,直销行业资深专家陈东方正式加盟天津铸源集团并出任总裁,将全面推动铸源集团的稳健发展。资料显示,陈东方是中国市场学会直销专家委员会专家、中国直销业奠基人、著名企业战略顾问,拥有丰富的营双迪无限精彩 泰想你来 Day 1
23日,家人们陆陆续续的到达了泰国,在双迪工作人员的安排下,家人们顺利的入住到了酒店。虽然旅途有些遥远,但依旧阻挡不了家人们的兴致。想知道23日家人们住在哪、去哪玩、做了什么、工作人员又在做什么的话,朝阳大悦城“五一”试营业
2010年5月1日上午十时许,中粮集团旗下的朝阳大悦城按照计划顺利开门纳客,开始为期一个月的试营业。揭幕盛典在朝阳大悦城前广场举行,同时还在后广场打造“奇幻嘉年华”活动,引入旋康尔生物承办海洋+安全食材学术研讨会
4月27日,来自全国海洋与食品领域的领导嘉宾、专家学者等齐聚一堂,在青岛揭开了2019海洋+安全食材学术研讨会的序幕。本次研讨会由中国医药卫生文化协会海洋健康专业委员会、山东海洋产业协会、山东省营养保湖南乾润华创电子商务有限公司涉水直销
直销人透露,湖南乾润华创电子商务有限公司以下简称湖南乾润华创电子)采用直销模式运作市场。据网络资料显示,湖南乾润华创电子商务有限公司主要以生产功能性食品和农副产品加工为主,是集生物科技研发、生产销售于无限极参与国家重点研发计划“食品安全关键技术研发”项目
导读:“‘十三五’国家重点研发计划‘食品安全关键技术研发’重点专项‘保健食品风险评估及功能评价基础研究’”实施工作推进会在无限极新会生产基地举行。4月22~23日,“‘十三五’国家重点研发计划‘食品安马建平会见美国农场局联盟主席
8月23日,集团副总裁马建平在中粮福临门大厦会见了美国农场局联盟主席Bob Stallman一行,双方就中美农产品贸易、合作机会等广泛交流了意见。马建平介绍了中国大豆、小麦、玉米、大米等粮食作物供求情直销人早报20190430:安然净爱全家健康暨新品发布会深圳站隆重举行
4月30日星期二己亥年三月二十六》每日语录好多人做不好自己,是因为总想着做别人。》每日要闻4月28日,市场监管总局、工业和信息化部、公安部、民政部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫云南普洱市国资委副主任陈雪松一行到安惠调研
4月27日,云南省普洱市国资委副主任陈雪松,普洱市企业家代表一行来到安惠公司,参观中华灵芝文化馆、提取车间及智能化菇房。安惠公司副总经理曹昌贵、党委副书记沈树新陪同参观并进行座谈。陈雪松副主任对安惠公2018全球直销企业100强名单出炉,中国拿牌直企只有9家上榜
近日,美国DSN公布了2018年的全球直销企业100强排行榜见表2)。相比2017年全球直销企业100强排行榜见表1),2018年中国拿牌直销企业在此次排名中大幅缺失;2017年进入全球直销100强的北京海淀督促网络平台企业严格落实主体责任
中国消费者报北京讯记者万晓东)为强化网络交易市场秩序监管、督促企业落实平台主体责任,近日,北京市海淀区市场监管局对辖区平台企业进行线上集中提示,进一步规范“双12”促销活动。海淀区市场监管局督促各平台禁止夸大宣传 强化意识 做规范守法的宝健人
自2019年1月8日起,国家市场监管总局等13个部门联合部署为期100天的整治“保健”市场乱象“百日行动”,在全国范围内加大对“保健”市场重点行业、重点领域监管力度,依法严厉打击虚假宣传、虚假广告等扰克缇:有一种蔬果汁 叫年轻态生活
即将迎来的2019年《全民营养周》,5月12日-5月18日,今年的主题为:“合理膳食、天天蔬果、健康你我”。提倡用“吃动平衡行动”结合“蔬菜水果的合理膳食”,促进健康生活方式的行程。克缇特别邀请,来自